У Києві Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників, через які щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

Як повідомляє СБУ, підпільні криптообмінники користувалися попитом серед фізичних осіб, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

Зокрема, із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» тощо.

Саме через цю мережу організатори масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України отримували фінансування для оплати «послуг» провокаторів.

Мережа функціонує від початку 2021 року. «Обслужила» за цей час понад 1000 «клієнтів».

Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За «послуги» отримували 5-10 % від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Правоохоронці вилучили

комп’ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності, мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників, печатки та установчі документи фіктивних підприємств, які зареєстровані в Україні, і були задіяні у схемі виведення коштів, готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.

Викриття і блокування схеми проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.