В Луганской области СБУ заблокировала деятельность подпольного онлайн-обменника, который проводил транзакции через запрещенные в Украине платежные системы РФ.

Об этом сообщила пресс служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях— м. Краматорск в Фейсбуке.

«В начале 2021 организовал предоставление услуг онлайн-обмена электронных средств житель Северодонецка. На веб-ресурсе он обеспечивал проведение финансовых операций с российской платежной системой «WebMoney Transfer», в отношении которого решением СНБО Украины введены ограничительные санкции»,—говорится в сообщении.

По оперативным данным, через электронные платежные системы организатор сервиса помогал клиентам избегать налогового мониторинга при осуществлении финансовых операций. Анонимные платежи проводились также с субъектами на территории России.

Отмечается, что подпольный онлайн-обменник использовали несколько десятков постоянных клиентов. Известно, что только для некоторых из них за полгода нелегальный сервис успел «перечислить» сотни тысяч гривень.

Кроме того, в ходе обыска у организатора противоправной схемы правоохранительными органами были изъяты компьютерная техника с установленным программным обеспечением WebMoney Transfer и «Яндекс-деньги», гаджеты с доказательствами совершения незаконных валютных операций и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

В данный момент продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УКУ. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Также проверяется возможная причастность других участников нелегальной структуры к финансированию терроризма.