Колишнього генерального директора державної компанії-спецекспортера викрили у відмиванні через Францію понад 387 млн гривень коштів, які належали підприємствам-учасникам концерну «Укроборонпром».
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Йдеться про екскерівника компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту й імпорту продукції та послуг військового і спеціального призначення.
Французькі правоохоронні органи передали цю справу до Національного антикорупційного бюро України та САП у порядку міжнародного співробітництва.
Слідством встановлена причетність колишнього гендиректора компанії до легалізації коштів, отриманих у результаті формальних агентських угод про продаж української військової техніки, укладених із підставними компаніями без мети подальшого виконання прописаних у них умов.
Читайте також: Корупція в оборонній сфері: названо масштаби збитків минулого року
Загальна сума переказаних у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких понад 13,6 млн переказані через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки експосадовця.
Фігурант придбав за вказані кошти елітну нерухомість на території Франції. Ідеться про віллу вартістю 86 млн гривень, виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок загальною вартістю 229 млн грн, а також 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн. Французький суд наклав на це майно арешт.
Експосадовцеві оголошена підозра за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, учинене в особливо великих розмірах;
- ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;
- ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учинена в особливо великому розмірі.
Зазначається, що від органу досудового розслідування експосадовець переховується, тож про підозру йому повідомлено в порядку статтей 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.
