Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської схеми Money 24/7, діяльність якої викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік разом зі спільниками організував роботу псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників валют і сервіс для обміну криптоактивів.

Для створення видимості легальної діяльності зловмисники використовували вебсайти, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.

Клієнти після оформлення заявки передавали гроші в обміннику, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Однак після отримання коштів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань.

Щоб зберегти довіру клієнтів, окремим потерпілим шахраї частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо подальших виплат.

За даними слідства, одній із потерпілих завдали збитків на понад 1,59 млн грн.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 грн.