У Луганській області СБУ заблокувала діяльність підпільного онлайн-обмінника, який проводив транзакції через заборонені в Україні платіжні системи РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях — м. Краматорськ у Фейсбуці.

«На початку 2021 року організував надання послуг онлайн-обміну електронних коштів мешканець Сєвєродонецька. На веб-ресурсі він забезпечував проведення фінансових операцій з російською платіжною системою «WebMoney Transfer», стосовно якої рішенням РНБО України введено обмежувальні санкції», — йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, через електронні платіжні системи організатор оборудки допомагав клієнтам уникати податкового моніторингу при здійсненні фінансових операцій. Анонімні платежі проводились також з суб’єктами на території Росії.

Зазначається, що підпільний онлайн-обмінник використовували кілька десятків постійних клієнтів. Відомо, що лише для деяких з них за пів року нелегальний сервіс встиг «перерахувати» сотні тисяч гривень.

Окрім того, в ході обшуку в організатора протиправної схеми правоохоронними органами було вилучено комп’ютерну техніку зі встановленим програмним устаткуванням WebMoney Transfer та «Яндекс-гроші», гаджети з доказами здійснення незаконних валютних операцій і банківські картки, що використовувались у протиправній діяльності.

Наразі тривають слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Також перевіряється ймовірна причетність інших учасників нелегальної структури до фінансування тероризму.