Відтепер клієнти іспанських банків, які планують зняти суми, що перевищують €3 000, потрапляють під нову систему обов’язкового попереднього повідомлення фінансових органів. Недотримання цих вимог загрожує серйозними фінансовими санкціями.

Про це пише Ukraine Pulse.

Відповідно до нових правил, для операцій із зняття коштів встановлено чіткий часовий регламент:

• для сум від €3 000 до €100 000 необхідне попередження банківської установи щонайменше за 24 години;
• при операціях зі зняття більше €100 000 повідомлення має надійти за 72 години до запланованої дії.

Процедура передбачає заповнення спеціальної електронної форми на цифровій платформі податкової служби з використанням офіційних ідентифікаційних даних. У випадку невиконання встановлених вимог банк отримує право відмовити у видачі готівки.

Фінансові установи попереджають про значні ризики для порушників: штрафні санкції встановлено на рівні від 1% до 10% від загальної суми операції. У випадках серйозних порушень загальна сума штрафу може сягнути €150 000, при мінімальному штрафі в €600.