Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявляє, що колишня голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа разом із родиною вивела за кордон більше коштів, ніж ті, що були виявлені під час слідства.

Згідно з матеріалами суду, оприлюдненими в рамках кримінального провадження, у квітні 2022 року Крупа задекларувала на кордоні з ЄС 51 тисячу доларів США та 7 тисяч євро, а її чоловік – 207 тисяч доларів. За місяць, 29 травня, чоловік уже декларував 300 тисяч доларів та 19 тисяч євро, які він перемістив до Австрії.

У жовтні 2022 року слідчі знайшли декларацію, в якій Крупа заявила про ввезення до ЄС 600 тисяч доларів готівкою. Наступного дня, 26 жовтня, на її рахунок у польському банку «BANK PEKAO» надійшло 590 тисяч доларів, а ще 10 тисяч вона внесла 27 жовтня.

3 липня 2023 року невістка Крупи перемістила через кордон 200 тисяч доларів, а наступного дня перерахувала ще 200 600 доларів на рахунок у тому ж польському банку.

НАБУ вважає, що Крупа, її чоловік і невістка переміщали кошти через державний кордон без митного контролю з боку митних органів України. Це означає, що фактична сума коштів, переміщених ними, може бути значно більшою, ніж наразі виявлено.

Читайте також: Очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа могла приховувати криптоактиви

Окрім цього, Крупа мала рахунок у банку Швейцарії, на якому було розміщено 599 тисяч доларів, однак станом на 6 грудня 2024 року цей рахунок був закритий. Також є відомості про наявність у неї та її родини банківських рахунків у фінансових установах Австрії.

Суд вивчив документи, що підтверджують зарахування на банківський рахунок чоловіка Крупи 250 тисяч доларів, а також підтвердив наявність на його рахунках у Польщі 995 293,69 доларів, 11 372,62 євро та 3 400 польських злотих.