Полиция активно вмешивается в дела, подследственные БЭБ. Эти “экономические” расследования помогают следователям обыскивать жилье предпринимателей, арестовывая их вещи и наличные деньги. Даже несмотря на запрет суда.
Об этом пишут“Наші гроші”.
Год назад, в сентябре 2022 года, Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство №42022000000001294. Подробную информацию об этом деле не найти в судебном реестре. Только единичные определения судов о снятии арестов с денег или счетов фирм, фигурирующих в деле. Или об отказе от снятия таких арестов.
Сам список фирм очень широкий и колоритный. Судя по Судебному реестру, он постоянно меняется в течение расследования. Это позволяет полиции дополнять (или выводить) круг подозреваемых новыми фигурантами.
Одним из таких “недавно дополненных” стал Дмитрий Никифоров. Его бывшая фирма фигурировала в длинном списке упомянутого уголовного производства.
28 августа Печерский районный суд Киева разрешил обыскать его квартиру. И эта краткая история очень показательна в контексте, как полицейские забирают себе “экономические” дела, которые должно рассматривать БЭБ.
Из ходатайства следователя в Печерский райсуд (отсутствует в судебном реестре, но копия есть в распоряжении “Наших грошей”) трудно понять необходимость полиции производить обыск в квартире Никифорова. В обосновании следователь отметил, что в Украине действует “устойчивая, с иерархической структурой преступная группировка” под прикрытием должностных лиц Государственной налоговой службы. Само преступление заключается в уменьшении налоговых платежей через фиктивные операции с обналичиванием сэкономленных средств.
После этого в ходатайстве нет никакой конкретики ни о преступных цепочках, ни о должностных лицах ГНС и их влиянии на экономию на налогах. Только перечень из более чем десятка фирм, как производственных, так и финансовых. А также следователь отметил, что его интересует возможное уклонение от уплаты налогов через фиктивные компании с начала 2021 года.
Несмотря на то, что полиция расследует уклонение от уплаты налогов, само дело не открыто по соответствующей 212-й статье Уголовного кодекса. Которая так и звучит: уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). И какая конкретно прописана как подследственная другому правоохранительному органу – Бюро экономической безопасности (БЭБ). Именно под такие “налоговые” дела это бюро и создавали в 2021 году.
Чтобы не попасть на поле БЭБ, полицейские заявили другие статьи по расследованию налоговой тематики. Следствие ведется по подозрению в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.
Еще раз. В самом ходатайстве, которое следователь направил в Печерский суд, ни слова ни о каких подделках или должностных лицах. Только по дальнему фону проходят неизвестные должностные лица налоговой. Но о следственных действиях по ним никакого упоминания.
Несмотря на отсутствие конкретики в ходатайстве следователя по обыскам у Никифорова, следственный судья Печерского райсуда Киева Евгений Хайнацкий его удовлетворил. Но отчасти. Только в части, которая касалась изъятия первичных документов и бухгалтерской отчетности.
Но отдельно прописал конкретный запрет изымать наличные деньги, мобильные телефоны и ноутбуки с флешками. Потому что никаких аргументов от полиции и прокуратуры, что это ценные доказательства по делу, предоставлено не было.
Еще раз – конкретный запрет изымать деньги и мобильныетелефоны во время обыска.
Разрешение на обыски Печерский суд дал 28 августа 2023 года. Через три недели следователи появились в доме бизнесмена. И кроме ряда документов, изъяли iPad и две флешки. Забирать которые, напомним, было прямо запрещено судом.
При этом, утверждает адвокат Никифорова, полицейским предложили скачать всю информацию из iPad. Но планшет забрали. Руководителем следственной группы была Анжелика Федорченко.
На следующий день другой судья Печерского райсуда Сергей Вовк легализовал находки полицейских. И наложил арест на изъятые у Никифорова вещи. При этом его в суд пригласил на слушание не судья или его канцелярия, а полицейские. И пригласили таким образом, что успеть на заседание было невозможно. Ходотайствовал об арестах прокурор Черный И.А.
В итоге по делу о неуплате налогов, открытом по статье о служебном подлоге, нет упоминания о самом подлоге или чиновниках, совершивших это преступление. Расследуется история, подпадающая под другую статью Уголовного кодекса и подследственная другому правоохранительному органу. Несмотря на запрет суда, полицейские изъяли планшет и арестовали его как вещественное доказательство, хотя могли прямо на месте скачать всю информацию. Сам обыск официально производился для изъятия первичных документов фирм и их бухгалтерии. Но, судя по перечню арестованного, ничего из заявленного найдено не было. Создается впечатление, что с самого начала цель обыска была другой, чем заявленная в суде.
Если проанализировать в Судебном реестре все постановления, касающиеся этого уголовного производства, то создается впечатление, что полицейские накрыли себе большую поляну для поиска интересных вещей во время обысков. Десятки разных фирм – от производственных до ноунеймов – которые меняются в определениях в какой-либо алогической последовательности. Иногда меняются и статьи УКУ, по которым ведется следствие, но всегда они остаются “полицейскими” статьями, хотя повсюду ищут неуплату налогов. За прошедший год никаких других шагов следствия, кроме обысков и арестов имущества, не зафиксировано. И такое впечатление, что не будет зафиксировано.
Вспомнилось, когда создавали БЭБ, утверждали, что это будет единственный орган для экономических преступлений, который будет исследовать их аналитическим путем. А оказалось, что сам БЭБ либо ходит с автоматчиками в поисках ресторанных ФЛП, либо отдает свои дела на прокорм дружеским полицейским”, – говорится в статье.
