Служба безпеки України спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті.
Про це повідомили у прес-центрі спецслужби.
За наявними даними, до організації правочину причетний депутат облради, який має у злочинному середовищі статус кримінального авторитету. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим упродовж тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.
Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Росії переписав НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві.
Під час слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у Мукачеві.
Надалі учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на заводі. Потім готову продукцію було реалізовано мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів та сплати податків.
Для реалізації угоди її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. У ході обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму близько 150 млн грн.
Крім того, внаслідок слідчих дій в офісах фігурантів знайдені:
• комп’ютери, мобільні телефони, документи та чернові записи з доказами незаконної діяльності;
• печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;
• готівка у різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
Наразі триває слідство у рамках кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), для встановлення всіх учасників злочину та притягнення до ответственности.
Зловмисникам загрожує до 5 років ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Закарпатській області спільно з БЕБ та Управлінням стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
