Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования террористической группировки «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, во временно оккупированном Луганске действовало теневое финансовое учреждение, которое занималось незаконными переводами средств на подконтрольную Правительству территорию и обратно.

«По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций», ‒ говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года «финцентр» только через украинскую платежную систему перевел 87 млн гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в «бюджет» террористической группировки «ЛНР».

В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, правоохранители обнаружили и изъяли у сообщников «финансистов» более 300 банковских карт клиентов – «переселенцев», «черную» бухгалтерию, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также наличные в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет почти 6 млн гривен.

Также сообщается, что в рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра». Ему сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти. Злоумышленник взят под стражу.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого и сообщении о подозрении другим лицам, причастным к правонарушению.