В Киеве Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников, через которые ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

Как сообщает СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом среди физических лиц, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

В частности, из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.

Именно через эту сеть организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины получали финансирование для оплаты «услуг» провокаторов.

Сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов».
Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. правоохранители изъяли компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств, наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.

Разоблачение и блокировки схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.