Національна поліція Іспанії, іспанські фіскали та Європол провели масштабну спецоперацію, під час якої було затримано 7 осіб, серед яких є громадяни України. Затримати злочинців вдалося лише завдяки розколу серед їхніх ватажків.

Про це повідомили у пресслужбі Європолу.

Затриманих звинувачують у незаконних поставках російських танків, озброєння та вибухівки сторонам конфліктів на Близькому Сході та у Північній Африці. На ці зони конфлікту поширюється збройне ембарго. Гроші, які вони відмивали, переводили на рахунки в Швейцарії та Великій Британії.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання підозрюваних в провінціях Аліканте, Валенсія та Барселона, під час яких було вилучено майно загальною вартістю близько 10 млн євро та заморожено більше 50 фінансових активів.

«Злочинна мережа, в складі якої латвійці, іспанці та українці, незаконно перевозила російську зброю та вибухові речовини на комерційних судах з України в зони конфліктів у Північній Африці та на Близькому Сході, у відношенні до яких поширювалося міжнародне ембарго. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні , що перевозив озброєння із законних джерел», – йдеться в повідомленні Європолу.

У поліції зазначили, що злочинна група мала добре організовану схему відмивання грошей, яка дозволяла їм інвестувати свої злочинні доходи в легальний бізнес.

Кошти, які були отримані від незаконної діяльності, злочинці інвестували в легальний бізнес: вони організували схему відмивання грошей. Спершу кошти переказували у країни з низьким рівнем фінансової звітності, а потім на рахунки у Швейцарії та Британії. Звідти гроші переводили назад в Іспанію, де використовували їх під прикриттям законної комерційної діяльності.

Зазначається, що поліцейські розслідували діяльність цього кримінального угруповання з 2018 року, при цьому затриманим інкримінують також втечу капітана одного зі своїх суден з в’язниці в Греції. А затримати злочинців вдалося завдяки розколу серед їх ватажків.