На тлі війни та гібридних атак успішно відбулася правоохоронна операція: затримано організовану групу, пов’язану з російською та білоруською військовою промисловістю, яка намагалася шахрайським шляхом викрасти кошти ЄС.
Про це повідомляє Служба розслідування фінансових злочинів при МВС Литовської республіки.
Служба розслідування фінансових злочинів (СРФЗ) у співпраці з Департаментом державної безпеки (ДДБ) проводить досудове розслідування можливого кредитного шахрайства з метою шахрайського отримання коштів підтримки Європейського Союзу та підробки документів у складі організованої групи, що здійснюється компаніями, підозрюваними у зв’язках з російською та білоруською військовою промисловістю, на яку наразі поширюються санкції Європейського Союзу.
Досудове розслідування організовує та контролює Європейська прокуратура. Підозрюють, що компанії наразі шахрайським шляхом отримали майже 0,5 мільйона євро. Підозри висунуто 6 особам (1 з яких є юридичною особою), проведено обшуки.
Під час досудового розслідування, в рамках якого співробітниками Служби державної безпеки та FNTT проводилися оперативно-розшукові дії, було встановлено, що, діючи в організованій групі, громадяни Литви, Білорусі та Росії могли використовувати високотехнологічні компанії, створені в Литві, для отримання коштів підтримки ЄС, а можливо, й транспортувати вироблену продукцію до Росії та Білорусі.
Було встановлено, що, використовуючи послуги компаній, зареєстрованих у Литві, які займалися виробництвом, складанням та програмуванням високотехнологічних мікросхем, чіпів, навігаційних систем та інших пристроїв, підозрювані подали Європейському космічному агентству (EUSPA) потенційно підроблені, оманливі документи, маючи намір реалізувати проєкт, що фінансується коштом підтримки ЄС, загальна вартість якого становить понад 1,06 мільйона євро, з яких понад 745 тисяч євро фінансується EUSPA. На сьогодні компанія вже отримала понад 447 тисяч євро цього фінансування.
Під час розслідування було встановлено, що підозрювані нібито перевозили до Білорусі або Росії високотехнологічну продукцію, виготовлену, зібрану та запрограмовану в Литві, порушуючи таким чином законодавчі акти, що це забороняють. Вважається, що ця потенційно перевезена високотехнологічна продукція могла бути використана у російській та білоруській військовій промисловості. Таким чином, учасники організованої групи потенційно діяли в інтересах Білорусі та Росії та становили реальну загрозу національній безпеці Литви та Європейського Союзу.
Учасники організованої групи – підозрювані громадяни Росії, Білорусі та Литви – пов’язані між собою та причетні до діяльності російських і білоруських компаній, що перебувають під санкціями ЄС. Ці компанії підозрюються в діяльності у військовій промисловості Росії та Білорусі.
У 2025 році дві вищезгадані компанії, що працюють у Литві, були офіційно оголошені такими, що становлять загрозу національній безпеці.
Після завершення досудового розслідування, розпочатого розвідкою та кримінальною розвідкою, 16 грудня розпочалася спільна операція FNTT та VSD, координована Європейською прокуратурою, з метою збору необхідних доказів. У кількох містах Литви було проведено 10 обшуків.
Співробітникам FNTT вдалося затримати учасників організованої групи – громадян Литви, Білорусі та Росії, а через кілька днів було затримано одного з організаторів – білоруса, який прибув до Литви.
Підозрювані мали посвідки на проживання в Литві. Наразі 6 учасникам організованої групи (включаючи юридичну особу) висунуто звинувачення, а 1 особі обрано найсуворіший запобіжний захід – арешт. Ще двох іноземних громадян розшукують.
Нагадаємо, що на тлі російської загрози Литва вийшла з конвенції щодо протипіхотних мін.
