У Харкові правоохоронці викрили та ліквідували шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян країн ЄС, зокрема Латвії. Операцію провели співробітники СБУ спільно з Нацполіцією України та Державною поліцією Латвії.

За даними слідства, злочинна група організувала масштабну схему, завдяки якій змогла заволодіти понад 100 тисячами євро. Фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян Латвії, використовуючи їхні засоби автентифікації, після чого оформлювали кредити на потерпілих та підробляли електронні підписи.

Гроші виводили через банківські установи та криптовалютні біржі, а потім розподіляли між учасниками схеми через електронні гаманці.

Крім цього, правоохоронці встановили, що угруповання займалося й інвестиційним шахрайством. Під виглядом вигідних вкладень у криптовалюту та трейдинг зловмисники переконували людей інвестувати кошти у фіктивні проєкти, після чого припиняли зв’язок із жертвами.

Слідство встановило, що організаторами оборудки були мешканці Харкова. Один із них керував діяльністю групи, інша учасниця займалася набором персоналу, координацією операторів та виплатою зарплат.

Для роботи шахраї облаштували офіс у центрі міста, звідки телефонували громадянам Латвії, представляючись співробітниками юридичної компанії. Для конспірації в офісі діяли суворий пропускний режим, відеоспостереження та навіть перевірка працівників на поліграфі.

Наразі встановлено щонайменше шістьох потерпілих громадян Латвії. За оперативною інформацією, до діяльності кол-центру було залучено понад десять осіб.

Під час 14 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, документи, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Організаторам та активним учасникам схеми вже повідомили про підозру за статтями щодо створення злочинної організації, шахрайства в особливо великих розмірах та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.