Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм «отмывания» средств, которые злоумышленники зарабатывали на территории временно оккупированного Крыма, предоставляя курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ. Дельцы получали миллионные прибыли ежемесячно.
Как сообщает пресс-центр СБУ, схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ТОТ АР Крым). После временной оккупации полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.
Все руководство санатория переехало в Киев. На временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория, который является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался.
С целью получения «киевским» руководством санатория денег, злоумышленники в Украине зарегистрировали «зеркальное» юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность.
«Отмывали» деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
Во время обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, правоохранители изъяли печати, штампы, оттиски, документацию, электронная переписка с сообщниками с ТОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствуют незаконную деятельность.
Сейчас одному из организаторов «схемы» и его сообщницы сообщено о подозрении в фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытии неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения).
Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.
Разоблачение противоправной деятельности осуществляло Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со Следственным управлением ГУ ЧП в г.. Киев процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.
