У Дніпрі Служба Безпеки України заблокувала діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень. Організатори займались мінімізуванням податків для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Представник дніпровського бізнесу організував конвертаційний центр, клієнтами якого були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Використовуючи фіктивні фірми зловмисники вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином здійснювалася так звана податкова «скрутка». Попередньо встановлено, що загальний обіг «конверту» становив декілька сотень мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучили понад 1 млн грн, бухгалтерську документацію, печатки фіктивних та державних підприємств, комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.