Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США. Наразі йдеться про звинувачення у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Він вкладав гроші з українського банку у нерухомість по всій території США, купуючи готелі й офісні будівлі.
Про це йдеться у розслідуванні BuzzFeed.
В публікації йдеться про те, що велике журі Сполучених Штатів займається вивченням фінансів Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей «ПриватБанку» в США через лабіринт офшорних компаній.
Так, серед покупок вказується зокрема: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна вежа в декількох кварталах зі склепінчастими стелями і фресками.
Коломойський в інтерв’ю BuzzFeed News говорив про те, що не знає про розслідування, а будь-які проблеми, про які повідомляли банківські регулятори, були «створені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність».
«Це була штучно створена Національним банком діра», – сказав олігарх.
Водночас, ексспіввласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов говорив про те, що ніколи не брав гроші в банку незаконно і що «будь-яка нерухомість, куплена в США, надходила із законних джерел. Всі угоди були задокументовані його партнерами в США». І додав, що з ним ніколи не контактували жодні правоохоронці.
Однак у повідомленні йдеться про те, що саме через розслідування великого журі у США в Україну неодноразово приїжджали федеральні агенти. Нагадують і про їхній приїзд в лютому коли вони зустрічалися з чинним на той момент генпрокурором Русланом Рябошапкою, слідчими НАБ України, для обговорення справу проти Коломойського та його партнера.
Директор НАБУ Артем Ситник казав, що співпрацює з ФБР в рамках поточного розслідування, однак жодних подробиць не навів через угоди про конфіденційність з ФБР.
Видання вказує, що більш ніж рік федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та Боголюбову, для придбання об’єктів нерухомості. Мова йде у тому числі й про чотири хмарочоси у центрі Клівленда, в період з 2008 року і протягом наступних п’яти років. Крім того, привернув увагу ФБР і сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, що контролюються Коломойським і двома партнерами
Нагадаємо. Націоналізований «ПриватБанк» у 2019 році подав позов до суду штату Делавер (США) до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до їхніх компаній, звинувативши колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.
