Основателем данного предприятия является белорусская компания, а собственниками – граждане страны-агрессорки.

Источник: фейсбук МВД Украины.

Выявить и остановить противоправную деятельность оперативникам помогли следователи Главного следственного управления Нацполиции.

В ходе следствия установили, что полученную в Украине прибыль указанное предприятие распределяло среди своих собственников и аффилированных лиц России. Последние платили налоги в бюджет страны-агрессорки, из которого напрямую осуществляется финансирование российских оккупационных войск.

Кроме того, генеральный директор предприятия организовал схему минимизации налогов и легализации средств, полученных от преступной деятельности. Полученные средства также использовались для поддержки российской армии и военных действий на территории Украины.

15 апреля оперативники ДСР, следователи Нацполиции совместно с Офисом генерального прокурора провели санкционированные обыски на территории:

Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Киевской, Хмельницкой области, Киев.

В общем, следователи изъяли:

11 транспортных средств, 2 квадрокоптера, документы финансово-хозяйственной отчетности по деятельности предприятия, 7080 л химикатов для защиты растений.

В то же время генеральному директору предприятия сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:

209 о легализации доходов, полученных преступным путем, 212 об уклонении от уплаты налогов, 366 о служебном подлоге.