В Іспанії розпочали справу проти українського проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Подружжя підозрюють у відмиванні коштів і припускають, що гроші пари можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами.
Про це пише іспанське elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів справи.
У них ідеться, що Шарія підозрюють у діях, які мають ознаки кримінального правопорушення і можуть становити злочини проти державної скарбниці, відмивання коштів та підроблення документів.
Так, експерти Податкової служби, які працювали в межах судового доручення, вважають, що податковий злочин Шарія та Бондеренко могло бути скоєно у 2018 та у 2022 році. У першому випадку сума несплачених податків становить 150 875,33 євро, а в другому — 387 645,68 євро.
Крім того, у 2019, 2020 та 2021 роках Цивільна гвардія Іспанії отримала ознаки існування «додаткових джерел доходу» та зв’язків обох українців з економічними активами за кордоном, зокрема рахунками в Литві та російській федерації, P2P-платежами, які вони самі здійснювали з росії та Люксембургу, криптовалютами, переказами від приватних осіб із Казахстану та платежами, отриманими через онлайн-платформи.
Правоохоронці припускають, що походження цих надходжень має ознаки ризикових операцій у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, джерелом яких можуть бути протиправні дії, пов’язані з відомостями про причетність Анатолія Шарія до скоординованої та фінансованості діяльності на шкоду інтересам України в інтересах розвідувальних органів російської федерації.
Загалом сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред’явити парі, становить 10,7 мільйона євро.
Читайте також: За державну зраду засуджено відомого прокремлівського пропагандиста: подробиці
Справа проти Шарія та Бондаренко залишалася засекреченою з 2024 до червня 2026 року. Однак згодом слідчі виявили ознаки операції, очевидно спрямованої на виведення капіталу з Іспанії. За їхніми даними, Шарій, дізнавшись про справу, порушену проти себе, продав свій будинок у Таррагоні, а отримані кошти витратив для придбання ювелірних виробів і дорогоцінних металів, які є легкими для приховування.
Під час обшуків у пари знайшли пістолет Glock 19, близько 800 000 євро в криптовалютах, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на суму близько 400 000 євро, 20 золотих злитків вартістю близько 150 000 євро та автомобіль Porsche Cayenne. На більшість із цього майна суд постановив накласти арешт.
Нині суд має провести допит обох як підозрюваних: першу призначену для цього дату довелося перенести через технічні проблеми, оскільки допит відбуватиметься у форматі відеоконференції.
