субота, 28 травня, 2022

Телефони гарячої лінії:


ДОНБАС - ЦЕ УКРАЇНА!

search menu menu menu
СБУ припинила діяльність «фінансового центру» в окупованому Луганську

Cіпратов Роман


Події , Право

СБУ припинила діяльність «фінансового центру» в окупованому Луганську

views611

22.01.2022

Подiлитися у соц.мережах

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування терористичного угруповання «ЛНР».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, у тимчасово окупованому Луганську діяла тіньова фінансова установа, яка займалася незаконними переказами коштів на підконтрольну уряду територію та у зворотньому напрямку.

«За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи «фінансовий центр» надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів з карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2015 року «фінцентр» лише через українську платіжну систему переказав 87 млн гривень. Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до «бюджету» терористичного угруповання «ЛНР».

Під час обшуків, проведених у кількох містах Луганської області, правоохоронці виявили та вилучили у спільників «фінансистів» понад 300 банківських карток клієнтів-«переселенців», «чорну» бухгалтерію, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також готівку в різній валюті, загальна сума яких у еквіваленті становить майже 6 млн гривень.

Також повідомляється, що у рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора «фінансового центру». Йому повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених із метою захоплення державної влади. Зловмисника взято під варту.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного та повідомлення про підозру іншим особам, причетним до правопорушення.