Мін’юст США вимагає конфіскації двох об’єктів комерційної нерухомості Коломойського

Міністерство юстиції США вимагає конфіскації двох об’єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, незаконно привласнені у ПриватБанку в Україні.

Відповідну інформацію оприлюднив мін’юст США, повідомляє Укрінформ.  

Сполучені Штати подали два цивільні позови про конфіскацію майна в окружний суд Південного округу Флориди. У документах стверджується, що комерційна нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас) придбана з використанням коштів, які були незаконно привласнені з «ПриватБанку» в Україні, і підлягає конфіскації на підставі федерального законодавства про відмивання грошей.

«У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, обманним шляхом привласнили кошти банку на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Американські ЗМІ заявляють про зв’язки Зеленського з Коломойським (відео)

Більше подробиць додав журналіст і екснардеп Сергій Лещенко.

Згідно з інформацією, у 2010 році Коломойський і Боголюбов разом зі своїми американськими партнерами, що живуть у Маямі, Мордехаєм Корфом і Урі Лейбером придбали кампус CompuCom у Далласі, штат Техас, за 47,4 мільйонів доларів на ім’я компанії Optima 7171.

Частина цих грошей, витрачених на покупку кампусу (15 мільйонів доларів), безпосередньо пов’язані з чотирма кредитами, отриманими від «ПриватБанку» Коломойським і Боголюбовим, і є доходом від розкрадань, незаконного привласнення та шахрайства. Кредити бралися для фінансування поточної діяльності українських феросплавних заводів, але були використані для придбання нерухомості в Далласі.

Другий позов Мін’юсту США стосується схем з купівлі 31-поверхової будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, яку теж подано на конфіскацію. Вартість активів в Далласі і Луїсвіллі оцінюється в 70 мільйонів доларів.

Читайте також: «Приватбанк» в суді у США заявив про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 мільйонів доларів 

Міністерство юстиції США у позові вказує, що в цілому Коломойський з Боголюбовим придбали близько 500 тисяч квадратний метрів нерухомості в Огайо, сталеплавильні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, виробництво мобільних телефонів в Іллінойсі, комерційну нерухомість в Техасі, офісний парк в Далласі і будівлю PNC Plaza в Луїсвіллі.

Мін’юст США також зазначає, що у скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як перевели кошти у Сполучені Штати.

Разом з тим міністерство юстиції Сполучених Штатів підкреслює, що всі відповідачі вважаються невинуватими, доки їх провина не буде доведена в суді. Суд відбуватиметься у Флориді за місцем реєстрації їхніх партнерів Корфа і Лейбера.