
Близькі до Путіна російські бізнесмени та чиновники потрапили в список підозрілих транзакцій банків США
81
06.04.2021
Близькі до президента Росії Володимира Путіна особи потрапили до секретних фінансових документів Мінфіну США через «сумнівні транзакції» на мільйони доларів.
Про це повідомляють «Важливі історії» з посиланням на папери американського бюро FinCEN в рамках розслідування #FinCENFiles, які видання отримало у доступ.
Зазначається, що ексчиновники, великі російські бізнесмени і фігуранти справ про розкрадання державних коштів здійснювали «сумнівні транзакції» і потрапили в секретні фінансові документи Мінфіну США.
Журналісти стверджують, що друг Володимира Путіна, диригент і мільярдер Сергій Ролдугін володіє декількома офшорними компаніями. На їх рахунку надходили мільярди доларів від російських держбанків і найбільших бізнесменів країни.
В рамках розслідування #FinCENFiles з’ясувалося, що пов’язана з Ролдугіним компанія Sandalwood Continental у жовтні 2010 року отримала $830 тисяч від кіпрської Dulston Ventures, афілійованої з «Севергрупп» мільярдера Олексія Мордашова.
В кінці 2013 – на початку 2014 року пов’язана з Газпромбанком еміратська фірма GPB Mineral Services і кіпрська Antates Investments перевели трохи більше 6 мільйонів доларів фірмі TRP Management з Британських Віргінських островів, яка в свою чергу скинула півтора мільйона на рахунок Русанова, у посадові обов’язки якого в той час входила «розробка політики», зокрема, і в сфері міжнародних інвестицій і запозичень.
Крім того, в розслідуванні сказано, що c 2006 по 2008 роки компанія бізнесмена Алішера Усманова перевела раднику Володимира Путіна Валентину Юмашеву $6 млн.
Валентин Юмашев очолював адміністрацію президента Росії Бориса Єльцина і одружений на його доньці Тетяні Дьяченко. Як писала «Медуза», він мало не особисто вибрав Володимира Путіна в наступники Єльцину. У 2018 році на сайті Кремля з’явилося розпорядження про призначення Валентина Юмашева радником президента Росії на громадських засадах. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив тоді, що насправді Юмашев займав цю посаду з 2000 року.
Зараз видання зазначає, що у пресслужбі президента РФ не змогли відповісти на питання «Важливих історій». Юмашев є радником президента на громадських засадах, тож на нього не поширюється закон про державну службу.
«Зазначені вами питання відносяться до особистої та комерційної інформації, якою ми не володіємо», – відповіли в пресслужбі президента Путіна.
Підписуйтесь та слідкуйте за нами у Телеграмі