Більше півмільйона доларів сплатить Deutsche Bank через порушення санкцій США проти Росії

Санкції були введені через агресію Росію проти України.

Міністерство фінансів США в рамках врегулювання розслідування справи про можливе порушення санкцій США проти Росії оголосило про сплату Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) двох виплат на загальну суму 583 100 доларів. Санкції були введені через агресію Росії проти України.

Рішення стосовно домовленості було опубліковане американським Мінфіном, передає «Голос Америки».  

«Першу виплату було узгоджено за перерахування більше 28 мільйонів доларів через США в серпні 2015 року від імені кіпрської нафтотрейдингової компанії IPP, яку було внесено до санкційного переліку США влітку 2015 року за її зв’язок з російським бізнесменом з оточення Путіна Геннадієм Тимченком. Друга виплата стосувалась проведення 61 трансакції в грудні 2014 року на користь російського «Крайінвестбанку», внесеного до переліку санкцій США в грудні 2015 року за діяльність в анексованому Криму», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Deutsche Bank Trust Company Americas в рамках врегулювання справи погодився дотримуватись жорстких процедур із забезпечення виконання санкційного режиму.